安徽六国化工 2018 年第一次临时股东大会                   会议资料




                  安徽六国化工股份有限公司

       2018 年第一次临时股东大会会议资料




                                         2018 年 11 月




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                          安徽六国化工股份有限公司
                      2018 年第一次临时股东大会会议议程

       现 场 会 议 时 间 :2018 年 11 月 21 日 (星 期 三 )14:30
       会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
       会议议程：
      一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
      二、推举监票人和计票人
      三、审议事项并投票表决
            关于控股子公司申请破产重整的议案
      四、宣读股东大会决议
      五、律师对大会的合法性、有效性发表意见




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                          安徽六国化工股份有限公司
                  关于控股子公司申请破产重整的议案

各位股东：
      公司的控股子公司江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六
国”）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，拟申请破产重整。相关情
况如下：
      一、拟破产重整子公司的基本情况
      1、注册情况
      名称：江西六国化工有限责任公司
      类型：有限责任公司（国有控股）
      住所：江西省贵溪市化工大道 1 号
      法定代表人：何鹏程
      注册资本： 91175.74 万元
      成立日期： 2000 年 9 月 8 日
      经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、
汽、压缩空气等服务及相关产品：无机化学品生产、销售，进出口业务（包
括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所
需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制
造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培
训。
      2、股权结构

                         股 东 名 称               出资额（万元）   股权比例

安徽六国化工股份有限公司（简称“六国化工”）            46499.63      51.00%

江西省投资集团有限公司（简称“江西省投”）              29469.83      32.32%

中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）         9787.68      10.74%

昊华化工有限责任公司（简称“昊华有限”）                 5418.60        5.94%

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     合         计                                      91175.74      100.0%

      二、申请破产重整的原因
      近年来，江西六国长期亏损，资不抵债，已无力持续经营。但从江西
六国的资产状况、技术工艺、生产销售、行业前景等方面来看，尚属具有
挽救价值和可能的困境企业。
      截至 2018 年 9 月 30 日，江西六国资产总额 4.86 亿元，负债总额为 9.05
亿元，净资产为-4.19 亿元，资产负债率高达 186%（财务数据未经审计，
下同）。因财务状况持续恶化，自 2017 年 11 月份起，各家金融机构对江西
六国陆续抽贷或缩减放贷规模。
      据此，江西六国拟依据《企业破产法》的规定，向法院申请破产重整。
三、申请破产重整对公司的影响
      江西六国长期亏损，已经资不抵债，破产重整能够集中法院、管理人、
公司股东、债权人等各方面的力量，对江西六国进行全面整顿和调整，有
利于引入战略投资者，并力争通过重整恢复公司生机。如果破产重整失败
将进入破产清算程序。
      截至 2018 年 9 月 30 日，公司对江西六国提供的资金支持、担保等
余额合计 5.9 亿元，其中：一是经营往来占用本公司 2.12 亿元；二是财
务资助 2.23 亿元；三是本公司提供担保余额 1.55 亿元。考虑到江西六
国即将向法院申请破产，本公司对江西六国的债权存在回收风险，本公司
为其提供的担保存在承担连带偿还借款责任，具体影响视破产处置结果确
定。
      该项议案已经公司董事会审议通过，现提交本次临时股东大会审议批
准。
      请予审议。



                                             安徽六国化工股份有限公司董事会

                                                    2018 年 11 月


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