六国化工：2019年第一次临时股东大会会议材料2019-02-23
安徽六国化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会文件
安徽六国化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料
2019 年 3 月
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安徽六国化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会文件
安徽六国化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议时间：2019 年 3 月 4 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2019 年 3 月 4 日（星期一）
会议地点：公司第一会议室
参加会议人员：2019 年 2 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及
部分高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》；
3、《关于选举监事的议案》。
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
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议案一
关于选举董事（非独立董事）的议案
各位股东：
公司第六届董事会自 2016 年 1 月产生已任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会及提名委员会
现推荐陈嘉生先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、缪振虎先生、
何鹏程先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人。以上董事（非
独立董事）候选人已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交
本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，
任期三年。
各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。
请各位股东审议。
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议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东:
公司第六届董事会自 2016 年 1 月产生已任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会及提名委员会
现推荐王素玲女士、卫宏远先生、林平先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。
以上独立董事候选人已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，
现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日
起任职，任期三年。
各位独立董事候选人简历见附件二。
请各位股东审议。
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议案三
关于选举监事的议案
各位股东:
公司第六届监事会自 2016 年 1 月组建至今已任期届满，根据《公司法》
和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名蒋升云先生为
公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事）。现提请公司股东大会表
决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会
选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。
公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司通过民主形式选举两名
职工代表监事。公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成
公司第七届监事会。
监事（非职工代表监事）候选人简历详见附件三。
请各位股东审议。
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附件一：董事（非独立董事）候选人简历
1、陈嘉生：男，1966 年 2 月出生，博士，高级工程师。2004 年 10 月
至 2013 年 11 月任铜陵化学工业集团有限公司总工程师、副总经理、副董
事长、常务副总经理、总经理、党委副书记。2013 年 11 月至 2017 年 12
月任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理。现任铜陵
化学工业集团有限公司董事长、党委书记，安徽安纳达钛业股份有限公司
董事。2006 年 4 月起任本公司董事，2013 年 1 月至 2013 年 11 月任本公司
副董事长，2013 年 12 月起任本公司董事长。
2、李霞：女，1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992
年 12 月至 2010 年 7 月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结
算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务
部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛
业股份有限公司董事，2010 年元月至今任本公司董事。
3、王志强：男，1962 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师职称。
1983 年 7 月至 2002 年 9 月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、
工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002 年 9 月至 2009 年 6 月在铜化集团
汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009 年 6 月至 2012 年 7 月任铜
化集团总经理助理。2012 年 8 月至今任铜化集团董事、副总经理。安徽安
纳达钛业股份有限公司监事，2010 年元月至今任本公司董事。
4、方劲松：男，1975 年 3 月出生，大学本科学历，工程师职称。2007
年 5 月至 2008 年 12 月任六国公司磷铵车间主任。2008 年 12 月至 2009 年
3 月任六国公司总经理助理。2009 年 2 月至 2012 年 1 月任六国公司营销公
司总经理。2009 年 3 月至 2012 年 3 月任六国公司副总经理。2011 年 7 月
至 2016 年 5 月任六国公司党委书记。2012 年 3 月至 2016 年 3 月六国公司
总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、副总经理。安徽安纳
达钛业股份有限公司董事，2013 年 1 月起任本公司董事，2016 年 1 月起任
本公司副董事长。
5、缪振虎：男，1970 年 5 月出生，本科学历，工程师职称。2001 年 4
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月至 2006 年 11 月任六国公司磷酸车间副主任；2005 年 9 月至 2007 年 3
月任六国公司总经理助理；2007 年 3 月至 2016 年 3 月任本公司副总经理，
2016 年 3 月起任本公司总经理。
6、何鹏程：男，1964 年 10 月出生，大专学历，工程师职称。1986 年
7 月至 2000 年 4 月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷
铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000 年 4 月至
2004 年 8 月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长 、党委书记 、总经理；
2004 年 10 月至 2007 年 3 月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007 年 3
月至 2012 年 3 月任本公司总经理。2012 年 3 月至今任江西六国化工有限责
任公司董事长。2013 年 1 月至今任本公司董事。
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附件二：独立董事候选人简历
1、王素玲：女，1963 年 6 月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学
商学院会计系系主任，兼安徽省皖能股份有限公司独立董事。2016 年 1 月
至今任本公司独立董事。
2、卫宏远，男，1965 年 1 月出生，化学工程博士，2001 年 10 至今，
天津大学化工学院，教授、博导。2016 年 1 月至今任本公司独立董事。
3、林平，男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利
律师事务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互
助基金管理委员会主任。
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附件三：监事（非职工代表监事）候选人简历
蒋升云，男，1962 年 11 月出生，本科学历，高级政工师。1980 年 10
月至 1983 年 11 月在部队服役；1984 年 1 月至 2006 年 10 月先后任铜陵磷
铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团
委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副
主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间 2006 年 2 月至 10
月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006 年 10 月至 2015 年
12 月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。
现任铜陵化学工业集团有限公司纪委书记。
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