股票简称：六国化工             股票代码：600470          公告编号：2019-018


              安徽六国化工股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽六国化工股份有限公司于 2019 年 4 月 1 日以书面和传真形式向全

体监事送达第七届监事会第二次会议通知。2019 年 4 月 11 日在池州碧桂园

凤凰酒店召开了第七届监事会第二次会议。会议由监事会主席蒋升云先生

主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    一、2018 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    二、2018 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0

票，弃权 0 票）

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、2018 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    四、2018 年度利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权

0 票）

    五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，

弃权 0 票）
    六、2018 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃

权 0 票）

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编

制的 2018 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度

的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    七、2018 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公

司 2018 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方

面无重大缺陷。

    八、关于新增日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案（表

决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案（表决结果：同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会

          2019 年 4 月 13 日