股票简称：六国化工                    股票代码：600470                   公告编号：2019-039


                           安徽六国化工股份有限公司
                         第七届董事会第四次会议决议公告

      本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈

述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。



      安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
      一、2019 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
      二、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（内
容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票


      特此公告




                                                   安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                               2019 年 8 月 24 日




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