股票简称：六国化工          股票代码：600470         公告编号：2019-052



                   安徽六国化工股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2019 年 12 月 10 日以通讯方式召开。应出席会议参与表决的董事 9 名，
因董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、卫宏远先生辞职报告自送达
董事会之日起生效。王志强先生、缪振虎先生、何鹏程先生已提交辞职报
告，但根据规定需继续履职，实际出席会议参与表决的董事 5 名。会议符
合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款及附件的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国
化工股份有限公关于修改<公司章程>部分条款及附件的公告》。
    上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
    二、审议通过《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    提名增补袁菊兴先生、陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事
会董事（上述候选人简历详见附件 1），任期自公司股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满。
    公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关
规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述非独立董事候选人具
备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：同意增补袁菊兴先生、
陈胜前先生、阮德利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述
候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，
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未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
    三、审议通过《关于提请聘任马健先生为公司总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据董事会提名，同意聘任马健先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件 2）。
    公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：
    拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程
的有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，
能胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任马健先生为公司总经理。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《安徽六国
化工股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。
    特此公告！


                              安徽六国化工股份有限公司董事会
                                        2019 年 12 月 11 日


附件 1：
    一、袁菊兴先生简历
    ⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    袁菊兴，男，1962 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任铜陵
化工集团新桥矿业有限公司矿长助理、副矿长、矿长；安徽六国化工股
份有限公司董事长；安徽安纳达钛业股份有限公司董事长；铜陵化学工
业集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现为铜陵化学工业
集团有限公司总经理、法定代表人。
    ⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任总经理。
    ⑶、未持有本公司股份。
    ⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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       二、陈胜前先生简历
    ⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
       陈胜前，男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7
月至 2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、
车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月
至 2019 年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作，历任总经理、董
事长；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司董事
长。
    ⑵、拟任本公司董事；
    ⑶、未持有本公司股份；
    ⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       三、阮德利先生简历
    ⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
       阮德利，男，1973 年 4 月出生，大专学历。1992 年参加工作，历任
铜陵化纤厂职工、狮子山区新型建筑材料厂厂长、狮子山区西湖轮窑厂
厂长；2011 年创办安徽鹤柏年投资有限公司、安徽鑫昌矿业有限公司；
2014 年创办安徽皖投鹤柏年投资有限公司、安徽盐业柏年投资有限公司
等并出任法定代表人、执行董事职务。
    ⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事；
    ⑶、未持有本公司股份；
    ⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 2：
       马健先生简历
    马健，男，1986 年 7 月出生，本科学历，工程师职称。2009 年 7 月至
2012 年 7 月历任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理、副主
任；2012 年 7 月至 2012 年 10 月任六国公司磷铵车间副主任；2012 年 10
月至 2014 年 7 月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任。2014 年 7 月至今
任本公司副总经理。



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