股票简称：六国化工                    股票代码：600470                   公告编号：2019-056


                             安徽六国化工股份有限公司
                         第七届董事会第九次会议决议公告

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述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。



      安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019 年 12

月 26 日在公司第一会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事陈

胜前先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章

程的规定。会议通过如下决议：

      一、审议通过《关于选举陈胜前先生为第七届董事会董事长的议案》

      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

      根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意陈胜前先生为公司第

七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

      二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

      为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公

司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据公司董

事会治理结构的最新情况，第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：
      提名委员会

      主任：林平                   委员：王素玲、袁菊兴、陈胜前

      战略委员会

      主任：陈胜前                 委员：林平、阮德利

      审计委员会
      主任：王素玲                 委员：林平、袁菊兴、陈胜前
      薪酬与考核委员会


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     主任：王素玲           委员：林平、陈胜前、阮德利

     特此公告。




                                安徽六国化工股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 27 日



     附：董事长陈胜前先生简历

     陈胜前，男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7 月至 2012 年 6

月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理

助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019 年 7 月在铜化集团有机化工有限责任公司

工作，历任总经理、董事长；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优新材料有限公司

董事长。自今日起任本公司董事长。




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