证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-030
安徽六国化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安 徽 六 国 化 工 股 份 有 限 公 司 第 一 会 议 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,269,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4366
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,835,626 80.3175 24,328,642 12.4590 14,105,060 7.2235
2、 议案名称：2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,135,226 80.4710 24,029,042 12.3055 14,105,060 7.2235
3、 议案名称：2020 年 度 财 务 决 算 报 告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,112,726 80.4595 37,310,542 19.1072 846,060 0.4333
4、 议案名称：2020 年 度 利 润 分 配 预 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,418,795 76.5193 38,460,773 19.6962 7,389,760 3.7845
5、 议案名称：关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,748,826 80.7852 23,456,542 12.0124 14,063,960 7.2024
6、 议案名称：关 于 确 认 最 近 三 年 关 联 交 易 不 存 在 损 害 公 司 和 非 关 联 股
东利益的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,920,882 36.7925 38,333,002 61.5320 1,043,700 1.6755
7、 议案名称：2020 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2021 年 度 日 常 关 联
交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,887,282 36.7386 38,171,602 61.2730 1,238,700 1.9884
8、 议案名称：关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 暨 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,393,826 87.2609 21,812,342 11.1703 3,063,160 1.5688
9、 议案名称：关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 172,577,326 88.3791 22,066,942 11.3007 625,060 0.3202
10、 议案名称：关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 171,236,226 87.6923 22,695,842 11.6228 1,337,260 0.6849
11、 议案名称：关 于 2020 年 度 非 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,662,026 80.2286 24,643,442 12.6202 13,963,860 7.1512
12、 议案名称：关 于 2020 年 度 监 事 薪 酬 的 议 案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,662,026 80.2286 24,609,842 12.6030 13,997,460 7.1684
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%
以上普通 132,971,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股
1%-5% 普 12,189,051 36.8815 14,350,031 43.4202 6,510,100 19.6983
通股股东
持 股 1%
以下普通 4,258,000 14.5580 24,110,742 82.4343 879,660 3.0077
股股东
其中:市
值 50 万
358,500 7.3255 4,437,958 90.6842 97,400 1.9903
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 3,899,500 16.0113 19,672,784 80.7766 782,260 3.2121
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润分 16,447,051 26.4007 38,460,773 61.7371 7,389,760 11.8622
配预案
5 关 于 续 聘 会计 师 24,777,082 39.7721 23,456,542 37.6524 14,063,960 22.5755
事务所的议案
6 关 于 确 认 最近 三 22,920,882 36.7925 38,333,002 61.5320 1,043,700 1.6755
年 关 联 交 易不 存
在 损 害 公 司和 非
关 联 股 东 利益 的
议案
7 2020 年度日常关 22,887,282 36.7386 38,171,602 61.2730 1,238,700 1.9884
联 交 易 执 行情 况
及 2021 年度日常
关 联 交 易 预计 的
议案
8 关 于 增 加 公司 经 37,422,082 60.0698 21,812,342 35.0131 3,063,160 4.9171
营范围暨修订《公
司章程》的议案
9 关 于 向 银 行申 请 39,605,582 63.5748 22,066,942 35.4218 625,060 1.0034
综 合 授 信 额度 的
议案
10 关 于 为 子 公司 提 38,264,482 61.4220 22,695,842 36.4313 1,337,260 2.1467
供担保的议案
11 关于 2020 年度非 23,690,282 38.0276 24,643,442 39.5576 13,963,860 22.4148
独 立 董 事 薪酬 的
议案
12 关于 2020 年度监 23,690,282 38.0276 24,609,842 39.5036 13,997,460 22.4688
事薪酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案 6《关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益
的议案》、议案 7《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵
化学工业集团有限公司回避表决，议案 6、议案 7 未获通过。
2、 审议《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》、《关于为子公司
提供担保的议案》属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三
分之二以上赞成票通过。
3、本次会议还听取了 2020 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽六国化工股份有限公司
2021 年 4 月 16 日
