股票简称：六国化工          股票代码：600470          公告编号：2021-034


                   安徽六国化工股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实
际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通
过如下决议：
    一、关于确认公司最近三年关联交易的议案（内容详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票；关联董事阮德利、闫丽君回避表决）
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
    二、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事阮德利、闫丽君回避
表决）
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
    三、关于修改<公司章程>及附件的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股
                                    1
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    四、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案（内容详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    特此公告。




                                安徽六国化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 25 日




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