证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-041
安徽六国化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 265,813,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事阮德利先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,252,596 78.3454 57,560,818 21.6546 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,552,590 56.1213 57,560,818 43.3303 728,262 0.5484
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,282,590 55.9181 57,830,818 43.5336 728,262 0.5483
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.06 议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,083,552 56.5210 57,458,118 43.2530 300,000 0.2260
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,438,552 56.7883 57,103,118 42.9858 300,000 0.2259
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,190,852 56.6018 57,262,698 43.1059 388,120 0.2923
4、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,330,852 56.7072 57,122,698 43.0005 388,120 0.2923
5、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,528,974 77.6969 56,537,098 21.2694 2,747,342 1.0337
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
7、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,364,530 55.2270 56,806,298 42.7624 2,670,842 2.0106
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,036,274 77.8878 56,106,298 21.1073 2,670,842 1.0049
10、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,689,188 72.7852 35,757,982 26.9177 394,500 0.2971
11、 议案名称：关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,243,270 86.2421 22,365,182 8.4138 14,204,962 5.3441
12、 议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,316,532 86.2697 22,720,182 8.5474 13,776,700 5.1829
13、 议案名称：关于修改《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,971,532 86.5161 35,583,082 13.3864 258,800 0.0975
14、 议案名称：2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,811,188 72.1243 36,471,682 27.4550 558,800 0.4207
15、 议案名称：关于确认公司最近三年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 95,381,126 71.8006 36,473,482 27.4563 987,062 0.7431
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开
1 75,280,852 56.6696 57,560,818 43.3304 0 0.0000
发行股票条件的议案
发行股票的种类和面
2.01 74,552,590 56.1213 57,560,818 43.3303 728,262 0.5484
值
2.02 发行方式及发行时间 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.03 发行对象及认购方式 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
定价基准日、定价原
2.04 74,282,590 55.9181 57,830,818 43.5336 728,262 0.5483
则及发行价格
2.05 发行数量 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
2.06 限售期 75,083,552 56.5210 57,458,118 43.2530 300,000 0.2260
2.07 上市地点 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
2.08 募集资金数额及用途 75,383,552 56.7469 57,458,118 43.2531 0 0.0000
本次非公开发行股票
2.09 前滚存未分配利润的 75,438,552 56.7883 57,103,118 42.9858 300,000 0.2259
安排
本次非公开发行股票
2.10 74,980,852 56.4437 57,560,818 43.3303 300,000 0.2260
决议有效期限
关于《公司 2021 年度
3 非公开发行 A 股股票 75,190,852 56.6018 57,262,698 43.1059 388,120 0.2923
预案》的议案
关于《公司非公开发
行 A 股股票募集资金
4 75,330,852 56.7072 57,122,698 43.0005 388,120 0.2923
使用可行性分析报告
议案》
关于本次非公开发行
股票无需编制前次募
5 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
集资金使用报告的议
案
关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报的
6 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
填补措施及相关主体
承诺的议案
关于公司与特定对象
签署《附条件生效的
7 73,557,230 55.3721 56,537,098 42.5597 2,747,342 2.0682
股份认购合同》的议
案
关于公司非公开发行
8 A 股股票涉及关联交 73,364,530 55.2270 56,806,298 42.7624 2,670,842 2.0106
易事项的议案
关于提请股东大会授
权董事会办理本次非
9 74,064,530 55.7539 56,106,298 42.2354 2,670,842 2.0107
公开发行 A 股股票相
关事宜的议案
关于提请股东大会批
10 准控股股东免于发出 96,689,188 72.7852 35,757,982 26.9177 394,500 0.2971
要约的议案
关于《公司未来三年
11 96,271,526 72.4708 22,365,182 16.8359 14,204,962 10.6933
（2021 年-2023 年）
股东回报规划》的议
案
关于修订公司募集资
12 96,344,788 72.5260 22,720,182 17.1032 13,776,700 10.3708
金管理制度的议案
关于修改《公司章程》
13 96,999,788 73.0190 35,583,082 26.7860 258,800 0.1950
及附件的议案
2020 年度日常关联交
易执行情况及 2021 年
14 95,811,188 72.1243 36,471,682 27.4550 558,800 0.4207
度日常关联交易预计
的议案
关于确认公司最近三
15 95,381,126 71.8006 36,473,482 27.4563 987,062 0.7431
年关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案 2、3、4、6、7、8、10、14、15 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表
决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、 审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 属于特别决议事项，需经出席
本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案 2、3、4、7、8 未获
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽六国化工股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
