安徽六国化工 2022 年第一次临时股东大会                  会议资料




                  安徽六国化工股份有限公司

       2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                         2022 年 2 月




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                          安徽六国化工股份有限公司
                      2022 年第一次临时股东大会会议议程

       现 场 会 议 时 间 :2022 年 2 月 28 日 (星 期 一 )14:30
       会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
       会议议程：
      一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
      二、推举监票人和计票人
      三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

                  序号                              议案名称

        非累积投票议案
        1                          关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
        累积投票议案
        2.00                       关于选举董事的议案
        2.01                       徐均生
        2.02                       王刚
        2.03                       陈胜前
        3.00                       关于选举独立董事的议案
        3.01                       林平
        3.02                       张琛
        4.00                       关于选举监事的议案
        4.01                       吴亚


      四、宣读股东大会决议
      五、律师对大会的合法性、有效性发表意见




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 议案一


           关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案


     各位股东（代表）：

     根据公司经营与发展需要及安徽省市场监管局企业经营范围登记规范化要求，公司

经营范围拟增加“专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危

险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售”，并修改公司章程

相应条款。

     公司原经营范围：

     许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品

和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出口；货物进出口；

农药批发；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程

设计；建设工程监理；各类工程建设活动；食品经营；生鲜乳道路运输（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品

的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、

麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种

子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用

设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加

工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零

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售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

     公司章程第十三条将作相应修改如下：

     公司经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、

三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出

口；货物进出口；农药批发；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货

物运输；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；食品经营；生鲜乳道路运

输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品

的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、

麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种

子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用

设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加

工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零

售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻

质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营

法律法规非禁止或限制的项目）

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。现提请各位股东及股东代表审议。




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 议案二


                      关于选举董事（非独立董事）的议案
     各位股东（代表）：

     鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会应进行换届选举。公司董事会及提名委员会现推荐徐均生先生、王刚先生、陈胜

前先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。以上董事（非独立董事）候选

人已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方

式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

     各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。

     现提请各位股东及股东代表审议。




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 议案三
                               关于选举独立董事的议案


     各位股东（代表）：

     鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会应进行换届选举。公司董事会及提名委员会现推荐林平先生、张琛先生为公司第

八届董事会独立董事候选人。

     以上独立董事候选人已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次

股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

     各位独立董事候选人简历见附件二。

     请各位股东审议。




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 议案四

                                   关于选举监事的议案


     各位股东（代表）：

     鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会应进行换届选举。现拟提名吴亚先生为公司第八届监事会监事候选人（非职工代

表监事）。现提请公司股东大会表决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方

可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。

     公司章程规定，公司监事会由三人组成。公司通过民主形式选举两名职工代表监事。

公司股东大会选举产生的监事将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

     监事（非职工代表监事）候选人简历详见附件三。

     请各位股东审议。



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附件一：董事（非独立董事）候选人简历


      1、徐均生先生：男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国

工商银行股份有限公司繁昌县支行职员，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜

湖劲松投资管理集团有限公司执行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事

长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董

事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业管理咨询

有限公司总经理。

      2、王刚先生：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理

硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经

理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、

副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份

有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽

楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。

      3、陈胜前先生：男，1969 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。1994 年 7 月至

2012 年 6 月在铜陵市铜官山化工有限公司工作，历任车间技术员、车间主任、生产部部

长、总经理助理、副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2019 年 7 月在铜化集团有机化工

有限责任公司工作，历任总经理、董事长；2019 年 7 月至 2019 年 12 月，任安徽普利优

新材料有限公司董事长。2019 年 12 月起任本公司董事长。




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附件二：独立董事候选人简历

      1、林平先生：男，1964 年 10 月出生，三级律师，2001 年至今，安徽协利律师事

务所主任。2016 年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、互助基金管理委员会主

任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河

药用辅料股份有限公司独立董事。

      2、张琛先生：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，副教授，硕士研究

生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中

国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安

徽省卫生经济学会理事会成员。2021 年 7 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现

兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。




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附件三：监事（非职工代表监事）候选人简历



       吴亚，男，1975 年 2 月出生，本科学历，经济师职称。历任安徽国风新材料股份

有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股

权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、

上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD 等项目的投

资。




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