股票简称：六国化工          股票代码：600470              公告编号：2022-013


              安徽六国化工股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议
于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际
参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
    一、2021 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    二、2021 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、2021 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    四、2021 年度利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    六、2021 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编
制的 2021 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

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程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度
的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    七、2021 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方
面无重大缺陷。
    八、2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的
议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    九、关于 2021 年度监事薪酬的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、关于会计政策变更的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变
更。
    特此公告


                           安徽六国化工股份有限公司监事会
                                       2022 年 3 月 22 日

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