股票简称：六国化工          股票代码：600470         公告编号：2022-012



                      安徽六国化工股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际
参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
    一、2021 年度总经理工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
    二、2021 年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、2021 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、2021 年度利润分配预案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司实现的净
利润为 166,698,310.24 元，加上年初未分配利润-622,137,784.43 元，2021
年可供分配利润-455,439,474.19 元。
    未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，


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不进行资本公积转增股本。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、2021 年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站 ：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    七、2021 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的
议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐均生、王刚回避表决）
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
    九、关于向银行申请综合授信额度的议案（内容详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十一、关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案（表决结果：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票，董事长陈胜前先生回避表决）
    2021 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）119.88


                                   2
万元。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、关于 2021 年度高管薪酬的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    2021 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 7 人，薪酬总额（税前）合
计：604.2 万元。
    十三、关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易

所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票）




    董事会听取事项：

    1、听取独立董事 2021 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所

网站 http:www.sse.com.cn）；

    2、听取公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告（具体内容详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。


                                安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       2022 年 3 月 22 日




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