股票简称：六国化工          股票代码：600470          公告编号：2022-028


                     安徽六国化工股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参
加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如
下决议：
    一、关于优化调整公司组织机构的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    为构建职责明确、协同有序、管控有力、决策高效的组织架构体系，
根据相关法律法规及公司章程的相关规定，对公司本部组织机构进行优化
调整。
    二、关于投资设立全资孙公司的议案（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。
                                  安徽六国化工股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 9 日




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