股票简称：六国化工         股票代码：600470           公告编号：2022-031


                        安徽六国化工股份有限公司
                    第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际
参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
    一、2022 年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于为子公司提供财务资助的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案（内容详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
       特此公告。


                                  安徽六国化工股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 20 日