安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                  会议资料




                  安徽六国化工股份有限公司

       2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                         2022 年 9 月




                                              1
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                            会议资料



                          安徽六国化工股份有限公司
                      2022 年第二次临时股东大会会议议程

       现 场 会 议 时 间 :2022 年 9 月 6 日 (星 期 二 )14:30
       会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
       会议议程：
      一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
      二、推举监票人和计票人
      三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

                  序号                              议案名称

        非累积投票议案
        1                          关于为子公司提供财务资助的议案
        2                          关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案


      四、宣读股东大会决议
      五、律师对大会的合法性、有效性发表意见




                                              2
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                  会议资料



 议案一

                        关于为子公司提供财务资助的议案


     各位股东（代表）：

     一、提供资助概述

     为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的

需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过

2,000 万元，向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，上述财务资助均系展

期，无新增资助。资助资金利率按照一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，为便于管理，

资助有效期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日为

止，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国的生产经营情况和资金需求，决定资助的具

体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。

     本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券

交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议。

     二、财务资助对象基本情况

     1、安徽国泰化工有限公司

     注册资本：18,500 万元

     注册地点：颍上循环经济园化工集中区

     法定代表人：许进冲

     经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输(不含危险货物)；

省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

     一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品

生产(不含许可类化工产品)；通用零部件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；肥


                                         3
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                   会议资料



料销售；化肥销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通机械设备安装服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑

装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

     本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日，国泰化工资产总额 55，

399.42 万元，负债总额 43,879.79 万元，净资产 11,519.63 万元，2022 年上半年净利

润-1891.10 万元。

     2、吉林六国农业科技发展有限责任公司

     注册资本：1,000 万元

     注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）

     法定代表人：黄建红

     经营范围：掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥（含氮肥、磷肥、复合肥料、复

混肥料、有机肥料以及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农用机械、化学

制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品），煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司

所需原材料及技术的进出口业务，粮食收购。

     本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日，吉林六国资产总额

14,793.59 万元，负债总额 13,740.22 万元，净资产 1,053.37 万元，2022 年上半年净

利润 122.64 万元。

     3、湖北六国化工股份有限公司

     注册资本：15000 万元

     注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

     法定代表人：韩帆

     经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类

监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；

技术进出口。

     一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工

产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学


                                         4
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                                         会议资料



品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

     本公司持有湖北六国 51%股权。
         序号                 股东名称                  出资额（万元）         股权比例（%）

          1      安徽六国化工股份有限公司                     7,650                 51.00

          2      宜昌宝石山矿业有限公司                       5,100                 34.00

          3      宜昌明珠磷化工业有限公司                     2,250                 15.00

                         合   计                             15,000                 100

    （注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股 15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有

限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为 20000

万元）

     截止 2022 年 6 月 30 日，湖北六国资产总额 106,580.60 万元，负债总额 91,034.18

万元，净资产 15,546.43 万元，2022 年上半年净利润为 4,881.58 万元。

     (上述财务数据未经审计)

     三、风险控制

     公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。

     现提请各位股东及股东代表审议。




                                                  5
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                 会议资料




 议案二


           关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案


     各位股东（代表）：

     根据公司经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务）”业务，并修改公司章程相应条款。

     公司原经营范围：

     许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品

和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出口；货物进出口；

农药批发；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程

设计；建设工程监理；各类工程建设活动；食品经营；生鲜乳道路运输（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品

的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、

麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种

子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用

设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加

工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销

售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需

许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零

售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻

质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营

                                         6
安徽六国化工 2022 年第二次临时股东大会                                     会议资料



法律法规非禁止或限制的项目）

     公司章程第十三条将作相应修改如下：

     许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品

和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输

（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；

建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

     一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品

销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制

造)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销

售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅

限不再分装的包装种子)；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服

务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；专用设备制造(不

含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；工程管理服务；初级农

产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零

售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；鲜肉批发；鲜肉零售；低温

仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；

水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不

含危险化学品)；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限

制的项目）

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

     现提请各位股东及股东代表审议。

                                                    安徽六国化工股份有限公司

                                                            2022 年 9 月


                                         7