股票简称：六国化工           股票代码：600470         公告编号：2022-047

                  安徽六国化工股份有限公司
              关于提请股东大会授权董事会办理
         本次非公开发行 A 股股票相关事宜的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第
八届董事会第八次会议审议通过了关于 2022 年度非公开发行股票的相关议案，为保
证本次非公开发行股票工作能够有序、高效地运行，依照相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提议股东大会授权董事会全权办理与本
次非公开发行股票有关的具体事宜。

    （1）制作、准备、签署与本次非公开发行有关的全部文件资料，包括但不限于
申请报告、会议决议及其他相关文件；

    （2）批准、签署与本次非公开发行有关的各项文件；

    （3）履行本次非公开发行的申报核准事宜；

    （4）根据本次发行推进的实际情况、法律、法规、国家政策的相关规定以及监
管部门的审核意见，对本次非公开发行的各项文件进行修改、完善；

    （5）根据股东大会通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非
公开发行的发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜；

    （6）办理本次非公开发行的存管、登记、锁定、上市等相关事宜；

    （7）设立或变更本次非公开发行募集资金专项账户；

    （8）办理本次非公开发行的验资手续；

    （9）在本次非公开发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，
并办理相应的工商变更登记手续；
   （10）决定聘请本次非公开发行的中介机构，签署与本次非公开发行有关的合
同、协议和文件；

   （11）在本次非公开发行决议有效期内，如相关发行政策发生变化，除涉及有
关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据新的发行
政策要求继续办理本次非公开发行事宜；

   （12）转授权董事长或其他人士，在上述授权范围内办理与本次非公开发行相
关事宜；

   （13）上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。




                                          安徽六国化工股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 30 日