证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2023-001
安徽六国化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 01 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,145,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.7702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事王刚先生、独立董事林平先生、张
琛先生通过通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,120 2.5226 6,500 0.0152
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,120 2.5226 6,500 0.0152
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
5、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,049,793 99.3780 1,054,400 0.5985 41,220 0.0235
6、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
7、 议案名称：关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
9、 议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,059,793 99.3836 915,400 0.5196 170,220 0.0968
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 42,078,049 97.4622 1,089,120 2.5226 6,500 0.0152
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
类和面值
2.02 发行方式和发 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
行时间
2.03 发行对象及认 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
购方式
2.04 定价基准日、定 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
价原则及发行
价格
2.05 发行数量 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.06 募集资金规模 42,078,049 97.4622 1,089,120 2.5226 6,500 0.0152
和用途
2.07 限售期 42,078,449 97.4632 1,089,120 2.5226 6,100 0.0142
2.08 上市地点 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
2.09 滚存未分配利 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
润的安排
2.10 决议有效期限 42,078,049 97.4622 1,089,520 2.5235 6,100 0.0143
3 关于《公司 2022 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
年度非公开发
行 A 股股票预
案》的议案
4 关于《公司 2022 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
年度非公开发
行 A 股股票募
集资金使用的
可行性分析报
告》的议案
5 关于本次非公 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
开发行股票无
需编制前次募
集资金使用报
告的议案
6 关于公司非公 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
开发行股票摊
薄即期回报的
填补措施及相
关主体承诺的
议案
7 关于公司与控 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
股股东签署《附
条件生效的股
份认购合同》的
议案
8 关于公司非公 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
开发行 A 股股
票涉及关联交
易事项的议案
9 关于《公司未来 42,088,049 97.4854 915,400 2.1202 170,220 0.3944
三年（2023 年
-2025 年）股东
回报规划》的议
案
10 关于提请股东 42,078,049 97.4622 1,054,400 2.4422 41,220 0.0956
大会授权董事
会办理本次非
公开发行 A 股
股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 审议议案 1、2、3、4、6、7、8、10 涉及关联交易事项，由非关联股东进行
表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 属于特别决议事项，需经出席本次股
东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议