证券代码：600470               证券简称：六国化工        公告编号：2023-015


                        安徽六国化工股份有限公司
                关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年4月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

   式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 6 日 14 点 30 分
   召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 6 日
                          至 2023 年 4 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
     应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
     执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       2022 年度董事会工作报告                                          √
2       2022 年度监事会工作报告                                          √
3       2022 年度财务决算报告                                            √
4       2022 年度利润分配预案                                            √
5       关于续聘会计师事务所的议案                                       √
6       2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关                  √
        联交易预计的议案
7       关于向金融机构申请综合授信的议案                                 √
8       关于为子公司提供担保的议案                                       √
9       关于为子公司提供财务资助的议案                                   √
10      关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案                               √
11      关于 2022 年度监事薪酬的议案                                     √
12       关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案                        √
13.00    关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案                        √
13.01    发行股票的种类和面值                                            √
13.02    发行方式和发行时间                                              √
13.03    发行对象及认购方式                                              √
13.04    定价基准日、定价原则及发行价格                                  √
13.05    发行数量                                                        √
13.06    募集资金规模和用途                                              √
13.07    限售期                                                          √
13.08    上市地点                                                        √
13.09    滚存未分配利润的安排                                            √
13.10    决议有效期限                                                    √
14       关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订                  √
         稿）的议案
15       关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使                  √
         用的可行性分析报告（修订稿）的议案
16       关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补                    √
         措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
17       关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的                    √
         议案
18       关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的                    √
         议案
19       关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分                  √
         析报告的议案
20       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定                    √
         对象发行股票相关事宜的议案
21       关于增补监事候选人的议案                                        √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案业经公司八届九次董事会和八届七次监事会审议通过，议案审议情况
   详见 2023 年 3 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海
   证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站
   （http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、 特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19、20

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
   17、18、19、20


4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、12、13、14、15、16、17、18、19、20
    应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

       以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

       可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

       联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

       网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

       相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

       可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

       通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股

       东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品

       种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

       一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会

   议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日
         Ａ股              600470        六国化工           2023/3/29



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出
席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和
证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位
的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓
名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上
请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。



六、    其他事项


联系地址：安徽省铜陵市铜港路 8 号
电话：0562-2170536
传真：0562-2170507
联系人：邢金俄 周英
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。


                                                安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                              2023 年 3 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                   同意   反对   弃权

1        2022 年度董事会工作报告

2        2022 年度监事会工作报告

3        2022 年度财务决算报告
4     2022 年度利润分配预案

5     关于续聘会计师事务所的议案

6     2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
      易预计的议案

7     关于向金融机构申请综合授信的议案

8     关于为子公司提供担保的议案

9     关于为子公司提供财务资助的议案

10    关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案

11    关于 2022 年度监事薪酬的议案

12    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

13.00 关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

13.01 发行股票的种类和面值

13.02 发行方式和发行时间

13.03 发行对象及认购方式

13.04 定价基准日、定价原则及发行价格

13.05 发行数量

13.06 募集资金规模和用途

13.07 限售期

13.08 上市地点

13.09 滚存未分配利润的安排

13.10 决议有效期限

14    关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
      的议案

15    关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
      可行性分析报告（修订稿）的议案

16    关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施
      及相关主体承诺（修订稿）的议案

17    关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
18       关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

19       关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
         告的议案

20       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
         发行股票相关事宜的议案

21       关于增补监事候选人的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。