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公司公告

六国化工:关于修改《公司章程》部分条款及附件的公告2023-03-24  

                        股票简称:六国化工             股票代码:600470           公告编号:2023-019


       安徽六国化工股份有限公司关于股东临时提案
         修改《公司章程》部分条款及附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽六国化工股份有限公司(以下简称“六国化工”或“公司”)于 2023 年 3 月 22
日收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)提交的《关于提
请增加六国化工 2022 年年度股东大会临时提案的函》,提请董事会修订《公司章程》及
附件《董事会议事规则》,具体内容如下:
    为进一步优化公司董事会构成,调整治理结构,拟对《公司章程》中部分条款进行
修订。修订前后内容对照如下:
             《章程》原条款内容                      修订后内容
  第一百零六条:                         第一百零六条:

  董事会由5名董事组成,设董事长1人, 董事会由7名董事组成,设董事长1人,
  可设副董事长1人。                  可设副董事长1人。
    以上修改内容涉及《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应内容做同样修改,
具体如下:
      《董事会议事规则》原条款内容                   修订后内容
   第二条 公司依法设立董事会,董事会 第二条 公司依法设立董事会,董事会
   是股东大会的常设机构,是公司经营管 是股东大会的常设机构,是公司经营管
   理决策机构,董事会对股东大会负责。 理决策机构,董事会对股东大会负责。
   董事会由 5 名董事(含独立董事 2 名) 董事会由 7 名董事(含独立董事 3 名)
   组成,设董事长 1 人,可设副董事长 1 组成,设董事长 1 人,可设副董事长 1
   人,对股东大会负责。                 人,对股东大会负责。
    特此公告。


                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 24 日