股票简称：六国化工           股票代码：600470            公告编号：2023-024


                      安徽六国化工股份有限公司
                  第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
    一 、 2023 年 第 一 季 度 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn/）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、关于新增日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn/）
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前、徐均
生、王刚回避表决。回避表决。
    三、关于新增及修订公司部分治理制度的议案
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证
券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范
性文件的规定，董事会同意公司结合实际情况修订如下制度：

         序号                制度名称                      变更情况
     1           关联交易决策制度                        修订
     2           募集资金管理制度                        修订
     3           内幕信息及知情人管理制度                修订
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案中 1、2 两项制度尚需提交股东大会审议。
特此公告。


                           安徽六国化工股份有限公司董事会
                                  2023 年 4 月 29 日