湘邮科技:湘邮科技第七届董事会第九次会议相关事项独立董事独立意见书2021-04-27
湖南湘邮科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定,我们作为公司独立董事,已全面了解公司
第七届董事会第九次会议审议的相关议案。基于独立立场,现根据上
述相关法律、法规和规范性文件的规定,就相关事项发表以下意见:
一、《公司 2020 年度利润分配预案》
我们认为:公司《2020 年度利润分配预案》符合公司的客观情
况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益
的情况。同意公司《2020 年度利润分配预案》,并同意该议案提交股
东大会审议。
二、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
我们认为:公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映
了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,符合国家有
关法律、法规和监管部门的要求,公司的内部控制活动基本涵盖所有
营运环节,有效保证公司经营管理的正常进行,该报告能够真实、客
观地反映公司内部控制的实际情况。我们同意《公司 2020 年度内部
控制评价报告》。
三、《公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021 年度
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日常经营性关联交易预计情况的议案》
我们认为:公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所
需,有利于公司业务持续、稳定发展,且日常关联交易严格遵循市场
公允价进行结算,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不
影响公司的独立性。关联交易董事会决策程序合法、合规,关联董事
进行了回避表决。我们同意《公司 2020 年度日常经营性关联交易执
行情况与 2021 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
四、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
我们认为:公司本次开展应收账款保理业务,可以缩短资金回笼
时间、加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、
改善公司经营性现金流状况,有利于公司的业务发展,符合公司发展
规划。该关联交易事项根据自愿、平等、公平公允的原则进行,不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会决策程序合法、合规,关联董
事进行了回避表决。我们同意《关于开展应收账款保理业务暨关联交
易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
五、《关于会计政策变更的议案》
我们认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调
整,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等
相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,我们同意《关于会计政策变更的议案》。
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六、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
我们认为:公司计提减值准备坚持了稳健的会计原则,符合《企
业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允的反应了资产状
况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小
股东合法利益的情况。我们同意《关于公司 2020 年度计提减值准备
的议案》。
七、 关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部
控制审计机构的议案》
我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证
券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,能够独立、
客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关
于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机
构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:
李孟刚 张宏亮 魏先华
二〇二一年四月二十五日
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