股票简称：湘邮科技     证券代码：600476          公告编号：临 2021-019



                湖南湘邮科技股份有限公司
           第七届董事会第十次会议决议公告


   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

    （二）会议通知于 2021 年 6 月 30 日通过专人、传真或邮件的方

式传达至各位董事；

    （三）会议于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况

   （一）《关于聘任公司副总裁的议案》

   经总裁张华女士提名、董事会提名委员会审核，会议聘任王林波

先生担任公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会

任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了赞同的独立意见。

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   （二）《关于超额利润绩效奖励分配的议案》

    根据 2020 年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团

队超额完成了公司 2020 年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级

管理人员薪酬管理办法》的规定，按相应比例提取超额效益奖金奖励

高管团队，拟向公司高管团队发放超额利润绩效奖励 23.23 万元。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了赞同的独立意见。



    特此公告!



                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                  二○二一年七月八日




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