股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临 2021-028


                     湖南湘邮科技股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

今日收到公司独立董事李孟刚先生的书面辞职报告。因个人

工作变动，李孟刚先生申请辞去公司第七届董事会独立董事

职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计

委员会委员职务。

     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孟刚先生辞职将

导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，

李孟刚先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生

效。在新任独立董事未就任前，李孟刚先生仍将继续履行公

司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。辞职申请生

效后，李孟刚先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照

相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会

委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

     截至本公告披露日，李孟刚先生与公司董事会无不同意

见，亦无任何其他事项需要知会股东及债权人。

     李孟刚先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董

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事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司业务发展提

出了许多宝贵意见，为公司健康发展发挥了积极作用。公司

董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告！


                         湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                二○二一年十月二十一日




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