股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2021-030



                     湖南湘邮科技股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

   （二）会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的

方式传达至各位董事；

   （三）会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年 10 月 21 日申请

辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、

战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资


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格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事

候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期

届满。

    公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同

日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核

通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用

累积投票制。



    特此公告!




                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                  二○二一年十二月三十日




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附件 1：

                    独立董事候选人简历

    王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，

硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级

工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解

放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件

高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技

委委员。




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