湖南湘邮科技股份有限公司
                        董事会授权管理制度
             （2022 年 12 月 14 日第八届董事会第四次会议通过）



                               第一章 总则

    第一条 为进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股

东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《湖

南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，制

定本制度。

    第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规

定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总裁等被授

权人。

    第三条 本制度所涉及的董事会授权事项包括公司投资项目、融

资、内部借款、资产处置、对外捐赠及其他经营管理事项。

    第四条 本制度适用于公司董事会、董事长、总裁等相关机构和

人员。



                            第二章 授权权限

    第五条 对于下述交易事项：

    1.购买或者出售资产；

    2.对外投资（含委托理财、委托贷款等）；


                                  1
    3.提供财务资助；

    4.租入或者租出资产；

    5.委托或者受托管理资产和业务；

    6.赠与；

    7.债权、债务重组；

    8.签订许可使用协议；

    9.转让或者受让研究与开发项目；

    10.上海证券交易所认定的其他交易。

    上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及

出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产

置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

    董事会授权总裁决定的权限为：

    1. 公司向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、

开立信用证或其他融资事项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押

事项时，如单笔金额不超过 100 万元的，由总裁审议批准；

    2. 公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）、提供财务

资助、委托理财等交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债

务除外）时，交易金额不超过 100 万元的，由总裁审议批准；

    3. 公司交易事项，按照董事会审议权限的所有计算标准均未达

到董事会审议标准的，由董事会授权总裁决定。

    4. 公司发生的关联交易事项，按照董事会审议权限的所有计算

标准均未达到董事会审议标准的，公司董事会授权总裁决定。


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    上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附

有任何义务的交易，一律由总裁审议批准。

    第六条 公司关联交易事项符合下列标准之一，未达到公司章程、

关联交易管理办法规定必须由董事会审议标准的，由总裁履行相关程

序后批准：

    1.与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元（不含 30 万元，公

司提供担保除外）；

    2.与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以下（不含 300

万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易

（公司提供担保除外）。

    第七条 总裁执行董事会决议、以及日常经营管理所需的经营行

为在上述授权范围内以包括但不限于签署法律文件的形式实施；超出

上述范围的事项，董事会另行以书面形式向总裁授权。被授权人将被

授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

    第八条 公司年度投资计划外事项，达到董事会（股东大会）决

策额度的，应报公司董事会（股东大会）批准。

    第九条 开展股权投资应当以服务国家发展战略、维护股东利益

和企业发展规划为引领，聚焦主责主业，控制非主业投资。当公司处

于亏损状态时原则上不开展非主业投资，如确需投资的，应充分论证

投资可行性和必要性，报公司董事会（股东大会）批准。




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                        第三章 授权管理

    第十条 被授权人应按照相应的议事规则和有关管理制度行使公

司董事会授予的职权。

    总裁对授权范围内事项，通过总裁办公会、专题会、签报授权方

式进行决策。其中，属于公司“三重一大”的事项应履行党委前置程

序，先召开党委会进行研究，形成意见后通过总裁办公会进行决策。

不属于公司“三重一大”的事项通过总裁办公会、专题会、签报授权

方式进行决策。

    如上级有关部门或单位对决策程序有要求的，从其规定。

    第十一条 被授权人在行使职权时，不得变更或者超越授权范围。

    第十二条 在本制度涉及的权限范围内，授权对象可以根据实际

需要，将本制度中董事会所授予的权限全部或部分转授权予具有行权

所需的专业、经验、能力素质和支撑资源的企业内部机构或人员。董

事会授权的职权需要转授时，授权对象应当向董事会汇报转授权的具

体原因、对象、内容、时限等情况，经董事会同意后，履行相关规定

程序。授权发生变更或者终止的，转授权相应进行变更或者终止。对

于已转授权的职权，转授权对象不得再次进行转授。

    第十三条 董事会可根据需要，对本办法规定的授权事项及权限

进行调整。

    第十四条 授权事项按规定决策后，由总裁负责组织实施。

    第十五条 董事会有权对被授权人的决策过程及执行情况进行监

督。


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                      第四章 被授权人责任

    第十六条 董事长、总裁等被授权人有下列行为，致使公司遭受

严重损失的，应承担相应责任：

    （一）被授权人在其授权范围内做出的决定违反法律法规或者公

司章程；

    （二）被授权人未履行或者未正确履行职责导致决策失误；

    （三）被授权人超越其授权范围做出决策。



                          第五章 附则

    第十七条 本办法的制订和修改，经公司董事会审议通过后实施。

    第十八条 公司基本管理制度和具体管理办法，应与本办法有效

衔接。

    第十九条 本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文

件和公司章程的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和公司

章程的规定为准。

    第二十条 本办法所称“以上”不包括本数；“以下”包括本数。

    第二十一条 本办法的解释权属于公司董事会。




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