证券代码：600479            证券简称：千金药业         公告编号：2020-020

                       株洲千金药业股份有限公司

                   第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 二 O 年七月十四日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十
七次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、 关于聘任董事会秘书的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。




     特此公告。




                                                 株洲千金药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 7 月 15 日