证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-020 株洲千金药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。 二 O 二 O 年七月十四日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十 七次会议,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议情况符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、 关于聘任董事会秘书的议案 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意聘任朱溧女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 15 日