证券代码：600479         证券简称：千金药业           公告编号：2021-015




                       株洲千金药业股份有限公司

                   第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二 O 二一年四月二十八日，公司第十届监事会第三次会议以通讯表决方
式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于《公司会计政策变更》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                  株洲千金药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 4 月 29 日