证券代码：600479         证券简称：千金药业       公告编号：2021—031



                   株洲千金药业股份有限公司
              第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 二一年十一月二十四日，公司第十届监事会第六次会议在

公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事翟

浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事曹道忠先生代为出席并表

决。会议由公司监事会主席曹道忠先生主持，会议审议并通过了以下

议案：
    一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要》的议案
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案》及其摘

要的内容符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股

权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度

有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立

和完善公司长效激励约束机制，使董事、中高层管理人员、核心骨干

的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动董事、中高

层管理人员、核心骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大
化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情

况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运

行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划首次授予激励对象名单》的议案

    监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对

象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及

《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易

所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最

近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任

公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司

内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于

股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见

及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  株洲千金药业股份有限公司
                                             监事会
                                       2021 年 11 月 25 日