千金药业:千金药业第十届董事会第十一次会议决议公告2021-12-24
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021—039
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二 O 二一年十二月二十三日,公司以通讯表决方式召开了第十届
董事会第十一次会议,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事
9 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案:
一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分调整,根据调
整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2021 年
限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象,作为关
联董事,对本项议案回避表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
公司原定于 2021 年 12 月 28 日(星期二)下午 14:30 在公司会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。因部分会议审议事项涉及调
整,公司慎重决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1
月 11 日召开,会议的召开地点及股权登记日不变。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于延期召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日