证券代码：600479         证券简称：千金药业       公告编号：2021—039



                   株洲千金药业股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
    二 O 二一年十二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第十届
董事会第十一次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案
   公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分调整，根据调
整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
   内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关
联董事，对本项议案回避表决。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于《延期召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
   公司原定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14：30 在公司会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。因部分会议审议事项涉及调
整，公司慎重决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1
月 11 日召开，会议的召开地点及股权登记日不变。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延期召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
   特此公告。




                                  株洲千金药业股份有限公司
                                              董事会
                                      2021 年 12 月 24 日