证券代码：600479       证券简称：千金药业      公告编号：2021-042


                   株洲千金药业股份有限公司
       关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 12 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 28 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600479       千金药业           2021/12/20




二、     股东大会延期原因
    因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分调整，根据调整后的情
况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，修订后的
议案需提交股东大会审议。本着谨慎原则，公司董事会决定将原定于 2021 年
12 月 28 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 12 日
（星期三）召开，会议的召开地点及股权登记日不变。本次股东大会延期召开
符合《上市公司股东大会规则》及《株洲千金药业股份有限公司章程》等相关
规定。


三、     延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
                         至 2022 年 1 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月

   10 日在上海证券交易所网站刊登的公告（公告编号:2021-035）。



四、     其他事项


   （一）会议登记日期
   登记时间：2022 年 1 月 4 日至 1 月 6 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－
   16:00。登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼董事
   会办公室。
   （二）联系方式
   联系人：刘芳      电话：0731-22496088
   电子邮箱：qjyydb@qjyy.com
   （三）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。


五、   上网公告附件


                                     株洲千金药业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 24 日