证券代码：600479         证券简称：千金药业       公告编号：2021—040



                   株洲千金药业股份有限公司
              第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

    二 O 二一年十二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第十
届监事会第七次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3

人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议通过以下议案：
一、 审议通过了《株洲千金药业股份有限公司<2021 年限制性股票

      激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》。
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象有部分
调整，根据调整后的情况公司相应修订《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试

行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《株洲千金药业股份有

限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《株洲千金药业股份有限公司<2021 年限制性股票

     激励计划首次授予激励对象名单(调整后)>的议案》
    监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对
象名单（调整后）具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规

行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情
形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见
及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                 株洲千金药业股份有限公司
                                             监事会
                                       2021 年 12 月 24 日