证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-004
株洲千金药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金
药业三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,431,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9890
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李葵先生、邓建华女士因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
2、 议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,767,857 99.5468 651,420 0.4448 12,200 0.0084
3、 议案名称：关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 145,767,857 99.5468 651,420 0.4448 12,200 0.0084
4、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
5、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 146,174,577 99.8245 244,700 0.1671 12,200 0.0084
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《株洲千金 26,79 99.0502 244,7 0.9046 12,20 0.0452
药业股份有限 3,441 00 0
公司关联交易
管理制度》的议
案
2 关于修订《株洲 26,38 97.5467 651,4 2.4081 12,20 0.0452
千金药业股份 6,721 20 0
有限公司信息
披露管理制度》
的议案
3 关于修订株洲 26,38 97.5467 651,4 2.4081 12,20 0.0452
千金药业股份 6,721 20 0
有限公司董事
会专门委员会
实施细则的议
案
4 关于《株洲千金 26,79 99.0502 244,7 0.9046 12,20 0.0452
药业股份有限 3,441 00 0
公司 2021 年限
制性股票激励
计划（草案）及
其摘要》的议案
5 关于《株洲千金 26,79 99.0502 244,7 0.9046 12,20 0.0452
药业股份有限 3,441 00 0
公司 2021 年限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法》的议
案
6 关于提请股东 26,79 99.0502 244,7 0.9046 12,20 0.0452
大会授权董事 3,441 00 0
会 办 理 公 司
2021 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会
议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
株洲千金药业股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
