证券代码：600479         证券简称：千金药业      公告编号：2022—009



                   株洲千金药业股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。



    二O二二年二月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董

事会第十二次会议，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议情

况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下

议案：

    一、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《株洲千金药业股份有

限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的有

关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次

激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为2022年2月25日，

授予146名激励对象1,144.00万股限制性股票，授予价格为4.30元/

股。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《株洲千金药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制

性股票的公告》。

    公司监事会对本事项发表了核查意见。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

   公司董事谢爱维为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为

关联董事，对本项议案回避表决。

   表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。

   二、备查文件

    1、株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决

议；

    2、株洲千金药业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；

    3、株洲千金药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制

性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；

   4、株洲千金药业股份有限公司独立董事关于向激励对象首次授

予限制性股票的独立意见；

    5、招商证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司

2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报

告。

       特此公告。




                            株洲千金药业股份有限公司董事会

                                       2022年2月26日