证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2022-010


                     株洲千金药业股份有限公司
                第十届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第八会议于二O二二年二月二十五日以通讯方式召开，会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》等相关法律、
法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，
审议并通过了以下决议：

     一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案

     经核查，公司监事会认为：
     1.公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象均不存在《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称 “管理办法”）第八条规定
的不得成为激励对象的情形：
     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
   2.本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
   3.本激励计划首次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。同意以2022年2月25日为授予日，向
146名激励对象首次授予1,144.00万股限制性股票。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



       特此公告。




                             株洲千金药业股份有限公司监事会
                                           2022年2月26日