证券代码：600479      证券简称：千金药业        公告编号：2022-014



                    株洲千金药业股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲千金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到公
司独立董事邓建华女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，邓建华
女士申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员
会担任的职务。辞职后，邓建华女士将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，邓建华女士的辞
职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在补选独立董事就任前，邓建华女士将按照有关法律、法规和公司章
程的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相
关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工
作。
    邓建华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提
高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了
积极作用。在此公司董事会对邓建华女士表示衷心感谢！
    特此公告。



                                           株洲千金药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 3 月 26 日