证券代码：600479          证券简称：千金药业          公告编号：2022-015



                        株洲千金药业股份有限公司
                   第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    二 O 二二年三月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十
三次会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议情况符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司第十届董事会补选董事候选人的议案
    公司董事李葵先生由于接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常
履职，独立董事邓建华女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公
司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，经公司董事会提名委
员会审议通过，同意提名周述勇先生为公司第十届董事会董事候选人，提名周
季平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
刊登的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开公司 2020 年度股东大会的通知
     定于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议公司第十届董事会第十三次会议提交的各项议案。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  株洲千金药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 3 月 26 日



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附：公司第十届董事会补选董事候选人简历
    1. 周述勇，男，1974 年 09 月出生，汉族，湖南岳阳人，1997 年 06 月加入中国共产党，
1997 年 07 月参加工作，在职硕士研究生学历，高级工程师。1993 年 09 月—1997 年 07 月在
昆明理工大学冶金系热能工程专业学习，获工学学士学位；1997 年 07 月—1998 年 10 月在株
洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998 年 10 月—2000 年 09 月任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生
产调度、技术员；2000 年 09 月—2006 年 09 月任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、
副主任；2006 年 09 月—2008 年 03 月任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008 年 03 月
—2010 年 01 月任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010 年 01 月—2015 年 09 月任株洲
市科技局党组成员、副局长。其间：2008 年 09 月—2010 年 11 月在中南大学商学院工商管理
专业硕士研究生学习，获工商管理硕士学位，2010 年 09 月—2010 年 11 月在省委党校处级干
部进修一班学习；2015 年 09 月—2019 年 04 月任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济
师；2019 年 04 月—2020 年 12 月任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020 年 12
月—2022 年 01 月任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022 年 01 月至今任株洲
市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委
书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    2. 周季平，男，汉族，1965 年 10 月生，湖南长沙人，中共党员，大学本科，中国注册
会计师，高级会计师，资产评估师，注册房地产估价师，土地估价师。现任湖南省注册会计
师资产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建
业联合支部委员会书记。湖南省十大金牌注册会计师，中国注册会计师协会第五届理事会理
事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，
湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。1986 年 7 月—
1989 年 11 月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989 年 12 月—1999 年 9 月，株洲会计
师事务所副所长；1999 年 9 月—2019 年 4 月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任
会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019 年 4 月—2020 年 8 月，湖南建业会计师事
务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020 年 8 月—至今，湖南建业会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计
师资产评估行业委员会副书记。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




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