证券代码：600479               证券简称：千金药业      公告编号：2022-018

                    株洲千金药业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                134,968,412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.4020



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事钟海飚先生、邓建华女士因工作原因未
   能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）              （%）

       A股     133,760,352 99.1049 1,205,120               0.8928   2,940     0.0023




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号        议案名称           得票数        得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
2.01            选举董事候选         134,916,672       99.9616 是
                人周述勇先生
                为公司董事

2、 关于增补独立董事的议案
议案序号         议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01             选举独立董事     134,927,684       99.9698 是
                 候选人周季平
                 先生为公司独
                 立董事

(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称             同意          反对           弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01      选举董事候选      15,53 99.6680
          人周述勇先生      5,536
          为公司董事
3.01      选举独立董事      15,54 99.7387
          候选人周季平      6,548
          先生为公司独
          立董事




(四)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、本次股东大会其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理
   人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             株洲千金药业股份有限公司
                                                     2022 年 4 月 12 日