千金药业:千金药业独立董事关于相关事项的独立意见2022-04-15
株洲千金药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据上海证券交易所 《股票上市规则》 精神, 我们本着对全体股东
认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,按照法
律、法规的要求,勤勉尽职,对公司相关情况进行了调查,现就公司有关
事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2021 年度利润分配的独立意见
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2021 年度
归属于母公司所有者的净利润为 302,063,356.49 元,加上上次分配后留存
的 未 分 配 利 润 628,670,180.95 元 , 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为
930,733,537.44 元。
2021 年度利润分配预案:以分红派息股权登记日的股份数为基数,向
公司全体股东每 10 股派现金红利 6 元(含税)。
我们认为:该预案符合公司客观实际,并有利于公司正常生产经营和
健康、持续发展。
二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
公司(包括控股子公司)在本年度累计担保总额未超过公司净资产的
50%;我们认为:公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保,存在
的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低
对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》
和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,
促进公司稳定发展。
三、关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在
为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执
业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为:续聘天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构和内部控制审计
机构符合公司及股东的利益。
四、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,并在经营活动中予以执行,
在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2021 年度内部控制评
价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。
五、关于对公司利用自有闲置资金进行短期投资的独立意见
我们认真审阅了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议
案》资料,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的
审核,我们认为:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和
资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资
金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及
全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不
利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述,全体独立董事一致同意公司使用不超过 8.12 亿元的闲置自
有资金进行短期投资。
独立董事: 邓 超 王若光 周季平
2022 年 4 月 13 日