证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2022-047


                     株洲千金药业股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     二〇二二年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下
简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
     一、关于《公司2022年第三季度报告》的议案
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     二、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的
议案
     具 体 内 容 详 见公 司 同 日 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母
基金暨关联交易的公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                               株洲千金药业股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2022年10月28日