证券代码：600479          证券简称：千金药业         公告编号：2022-046



                 株洲千金药业股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     二〇二二年十月二十七日，公司以通讯表决方式召开了第十届董
事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议情况已
通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：
     一、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议
案
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的公
告。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董
事周述勇、韦彦锦、曾艳回避表决。
     本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
     三、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
     公司定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
审议公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议提
交的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                        株洲千金药业股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 10 月 28 日