证券代码：600479         证券简称：千金药业        公告编号：2023-002



                      株洲千金药业股份有限公司
         关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十一次会议于 2023 年 1 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变

更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

       公司于 2023 年 1 月 13 日完成 2021 年限制性股票激励计划预留

授予的 8 万股限制性股票的股份登记，根据中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司注册资本由人民币

42980.7117 万元变更为人民币 42988.7117 万元，公司股份总数由

42980.7117 万股变更为 42988.7117 万股。

       根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）修订如下：

序号                 修改前                         修改后

 1       第六条   公司注册资本为人民币 第六条    公司注册资本为人民币

         42980.7117 万元。              42988.7117 万元。
 2    第二十条     公司股份总数为： 第二十条    公司股份总数为：

      42980.7117 万股。             42988.7117 万股。

     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

     根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权
就公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修
改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大

会审议。
      特此公告。



                                     株洲千金药业股份有限公司
                                               董事会
                                         2023 年 1 月 19 日