证券代码：600479          证券简称：千金药业        公告编号：2023-004



             株洲千金药业股份有限公司
         第十届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    二〇二三年三月十六日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事
会第二十二次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议情况已
通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
    江端预先生因年龄原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相关
职务。
     根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董
事会选举蹇顺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议通过
之日起至第十届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董
事蹇顺回避表决。


      二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案
    同意对公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员进行调整。
其中，战略委员会主任委员由江端预先生变更为蹇顺先生，委员人数
由四人减至三人；提名委员会委员人数由四人减至三人。
    本次调整后，公司第十届董事会专门委员会人员构成如下：
    （一）战略委员会
    主任委员 蹇顺
    委      员 周述勇、韦彦锦、邓超
    （二）审计委员会
主任委员     周季平
委    员 邓超、谢爱维
（三）提名委员会
主任委员 王若光
委    员 邓超、周季平、蹇顺
（四）薪酬与考核委员会
主任委员     邓超
委    员     王若光、周季平、周述勇、蹇顺
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                株洲千金药业股份有限公司
                                            董事会
                                      2023 年 3 月 17 日
附：蹇顺先生简历

    蹇顺，男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。

大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建

设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行

株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银

行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行

株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，

任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株

洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发

展集团有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药

业股份有限公司总经理；2016 年 5 月 12 日起，任株洲千金药业股份

有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份

有限公司副董事长；现任株洲千金药业股份有限公司董事长。除在公

司担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海

证券交易所惩戒。