证券代码：600495        证券简称：晋西车轴             公告编号：临 2019-002


                   晋西车轴股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2019

年 1 月 30 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2019 年 1 月 20

日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

    一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额

为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，

反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-004 号公告）

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供

担保的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-005 号公告）

    特此公告。




                                                    晋西车轴股份有限公司

                                                   二〇一九年一月三十一日