晋西车轴:第六届董事会第十四次会议决议公告2019-11-01
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2019-052
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于
2019 年 10 月 31 日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于 2019 年 10 月 21 日以书面
或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名,实际参加表决的
董事 6 名,其中:以授权委托方式出席董事 1 人,独立董事李刚(因公)委托独
立董事姚小民代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司《章程》的规
定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。
经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:
审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案,赞成的 6 人,反
对的 0 人,弃权的 0 人。
变更独立董事张鸿儒为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策
委员会委员、审计委员会委员,变更独立董事姚小民为第六届董事会审计委员会
主任委员、提名委员会委员。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年十一月一日