证券代码：600495           证券简称：晋西车轴       公告编号：临 2019-051

                       晋西车轴股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2019 年 10 月 31 日

(二)      股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                378,926,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 31.3631
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会
议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事郑卫军、李刚因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席姚钟、监事欧阳俊涛因公未能出
   席；
3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。
                                       1
二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案

      审议结果：通过
      表决情况：
股东类型              同意                 反对              弃权
                 票数     比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
  A股        378,909,807    99.9956 16,640       0.0044    0     0.0000


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对               弃权
议案
          议案名称                                           比例
序号                       票数      比例（%）     票数               票数    比例（%）
                                                             （%）
         关于选举张
         鸿儒为公司
  1                 6,895,052            99.7592   16,640    0.2408      0     0.0000
         独立董事的
         议案


(三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。关于上述议
案的详细内容，请参见公司于 2019 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站发布的
2019 年第三次临时股东大会会议资料。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

       律师：石志远、李赫

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会
表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

四、      备查文件目录
                                             2
1、 晋西车轴 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。




                                               晋西车轴股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 1 日




                                   3