晋西车轴:第六届监事会第十七次会议决议公告2020-08-21
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2020-035
晋西车轴股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于
2020 年 8 月 20 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书面或邮件
方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议符合《公司法》和
公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议,公司部分高管列席了
本次会议。
经认真审议、投票表决,全体监事作出如下决议:
一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。
监事会通过对《公司 2020 年半年度报告》及其摘要审核后认为:
(1)公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,财务报告能够客观地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况
等事项;
(3)公司在编制 2020 年半年度报告的过程中,未发现参与 2020 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
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三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》。
表决结果:赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二〇年八月二十一日
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