证券代码：600495        证券简称：晋西车轴            公告编号：临 2021-011



                      晋西车轴股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议

于 2021 年 3 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书

面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决

的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席董事 2 人，董事姚钟（因工作原因）委

托董事长张朝宏代为出席会议并行使表决权，独立董事李刚（因工作原因）委托

独立董事张鸿儒代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的

规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

    经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

    一、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃

权的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过公司 2020 年度生产经营完成情况暨 2021 年度经营计划的报告，

赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

的 0 人。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过公司 2021 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

的 0 人。



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    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，

弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过公司 2020 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

的 0 人。（详见临 2021-013 号公告）

    本议案需提交股东大会审议。

    七、听取公司独立董事 2020 年度述职报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告，赞成的 7 人，

反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》，赞成的 7 人，反对的 0

人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    十、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，

弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    十一、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，

赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-014 号公告）

    十二、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，

赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-015 号公告）

    本议案需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风

险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详

见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    十四、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权

                                      2
的 0 人。（详见临 2021-016 号公告）

    十五、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案，赞

成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-017 号公告）

    十六、审议通过关于注销部分募集资金专户的议案，赞成的 7 人，反对的 0

人，弃权的 0 人。（详见临 2021-018 号公告）

    十七、审议通过适时召开公司 2020 年年度股东大会的议案，赞成的 7 人，反

对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2020 年年度股东大会通知将另行公告。




                                                  晋西车轴股份有限公司

                                                 二〇二一年三月三十一日




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