晋西车轴:晋西车轴第六届董事会第二十五次会议决议公告2021-04-28
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2021-020
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议
于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书
面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决
的董事 7 名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文,赞成的 7 人,反对
的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃
权的 0 人。(详见临 2021-022 号公告)
三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案,关联董事回避表决,赞成的 3 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见临 2021-023
号公告)
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二一年四月二十八日