证券代码：600503           证券简称：华丽家族         公告编号：临2015－081




                          华丽家族股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2015 年 7 月 20 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 15 日以
传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议
审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，同意注销原中国工商银
行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，并在中国建设银行股份有限公
司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户。
    具体内容详见《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。（公
告编号：临 2015-082）
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）



    特此公告。




                                                    华丽家族股份有限公司董事会
                                                          二○一五年七月二十日




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