证券代码：600503           证券简称：华丽家族         公告编号：临2015－090




                          华丽家族股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2015 年 8 月 28 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 23 日以
传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议
审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于签订乙克项目<股权置换及投资补偿协议>的议案》

    同意公司与控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及陈
孝纲先生签署《股权置换及投资补偿协议》，将公司所持有的海泰投资有限公司（以
下简称“海泰投资”）25%股权和南江集团所持有的海泰投资 15%股权，合计海泰投资
的 40%股权与陈孝纲先生所持上海复旦海泰生物技术有限公司 22%股权进行置换。
    具体内容详见《关于签订乙克项目《股权置换及投资补偿协议》的公告》。（公
告编号：临 2015-089）
    （表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林立新、王坚忠回避表决。）



    特此公告。




                                                    华丽家族股份有限公司董事会
                                                        二○一五年八月二十八日


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